Войти

Участникам алматинской ОПГ дали тюремные сроки за ущерб на 5 млрд тенге

Как сообщили в пресс-службе АФМ 27 декабря, департамент ведомства по Алматы завершил досудебное расследование в отношении пятерых членов группировки, которая незаконно обналичивала денежные средства и помогала коммерческим фирмам уклоняться от налогов.

"Члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний", – говорится в сообщении АФМ.

Поделиться:

Смотрите также:

Операторы связи будут выявлять звонки от мошенников: утверждены правила
10 месяцев назад
Так, в правила добавлено понятие "биометрические данные" – это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность. При этом уточняется, ...
В Алматы задержали арендатора хостела, в котором погибли 13 человек
2 года назад
По факту пожара в "Алматы Хостел" начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"."В целях выяснения причин и условий возникнов...
Землетрясение на Камчатке привело к извержению вулкана
2 года назад
Как пишут "Вести", высота выброса пепла достигла восьми километров над уровнем моря."Объявлен "оранжевый" код опасности для авиации. Шлейф распространился в сторону Берингова моря и добрался до местного поселка Усть-Камчатск", – говорится в сообщении...
Interpay объявил о стратегическом партнерстве с Visa
2 года назад
Соглашение направлено на укрепление долгосрочного сотрудничества и увеличения количества предоставляемых сервисов и услуг для клиентов Interpay. Например, инновационное решение Visa Earned Wage Access позволит выплачивать авансы и заработную плату вр...
На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 года назад
Ночью в Астане и утром ожидается туман.Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.Ночью и утром на северо-востоке Актюбинской области ожидается туман. На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юг...
Во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников
2 года назад
По его словам, из бюджета выделяются средства не только на выплату заработной платы, но и на другие расходы. "Это не только чиновники, но и правоохранительные органы. В целом, бюджетники. Это большая армия получается. Сейчас навскидку могу сказать, ч...
Ретромашины выставили для жителей Павлодара
3 месяца назад
В числе экспонатов: "Жигули", "Волги", "Москвич-401", "Иж", "Юпитер" и легендарный "Запорожец". Всего 15 моделей ретромашин и мотоциклов, передает "Первый канал"."Все они на ходу благодаря стараниям будущих инженеров-студентов", – говорится в репорта...
В центре левобережья Астаны саперы искали взрывчатку
2 года назад
Как сообщили в ДП Астаны, сотрудники столичной полиции согласно алгоритму провели проверочную работу по сообщению на канал "102" о том, что по проспекту Туран на остановке напротив супермаркета Анвар обнаружена гитара, в которой внутри могла быть взр...
➤