Войти

АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "Thefiniko" с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что компания "Thefiniko" не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Поделиться:

Смотрите также:

Казахстан постепенно превращается в большую строительную площадку – президент
4 недели назад
По словам президента, набирает темпы индустриализация, обретает контуры новый промышленный каркас экономики."Благодаря крупным государственным инвестициям и прямым иностранным инвестициям во всех регионах открываются новые производства, создаются тыс...
Авиакомпанию FlyArystan привлекут к ответственности
2 года назад
Как сообщили в ведомстве, авиакомпанию FlyArystan привлекут к административной ответственности.
Упадут ли цены на электрокары в Казахстане
2 года назад
Депутат отметил, что если предложение по электромобилям вырастет, то цена может снизиться. И это вполне возможно."Мы, согласно законопроекту, предусматриваем нулевую растаможку, нулевой транспортный налог. Это будет одна из мер популяризации. Это буд...
Нацпарк Катон-Карагай стал недоступен для отдыхающих
1 год назад
Об этом 28 июля сообщили в администрации парка.
К жителям сейсмически опасных регионов Казахстана обратилось МЧС
1 год назад
В ведомстве уточнили, что республиканский штаб по координации учения располагается в Шымкенте."24 июля в 10:00 в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбы...
Девять незаконных насосных установок обнаружили на реке Сырдарья
1 год назад
В результате возбуждено девять административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге. "С начала 2025 года сотрудники Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявили 62 человек, использовавших воду без разрешения н...
Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 30 декабря
8 месяцев назад
По данным метеорологов, с отрогом антициклона погода без осадков сохранится лишь на востоке республики."Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и...
Марат Кожаев о том, почему нет фото Бишимбаева в колонии: Это не зоопарк
1 год назад
Депутат Сената ответил, что это связано с охраной прав граждан. "Даже гражданин, отбывающий наказание, имеет гражданские права. Если он не желает, чтобы его демонстрировали, конечно, заставить его сделать это невозможно. Извините, я грубо скажу, я вс...
➤