Войти

"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.
Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

При каких условиях мобильные переводы будут связывать с предпринимательством
2 года назад
В Комитете госдоходов рассказали, что в 2023 году к ним начали поступать сведения от банков «о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью». Как заявили в ведомстве, критерием для определения...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 декабря
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,64 тенге, евро – 504,77 тенге, рубля – 5,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454,5 тенге, продажи – 456...
Доллар подешевел на торгах 29 мая
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 509,26 тенге, снизившись на 3,17 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 6,44 тенге (+0,04). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 70,84 тенге (-0...
Polymetal продаёт российский бизнес
2 года назад
Polymetal International plc объявила о заключении соглашений о продаже российского бизнеса: 100% акций АО «Полиметалл» – холдинговой компании российских активов группы – приобретет российское АО «Мангазея Плюс». Объект продажи оценили в $3,69 млрд. В...
Нацбанк сделал важное предупреждение касательно банковских карт казахстанцев
1 год назад
Соответствующее заявление опубликовали на сайте монетарного регулятора в четверг."Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях хищения данных банковских карт через онлайн-игры. Злоумышленники, представляясь сотрудниками компаний или ...
Фитнес-эволюция: казахстанский бренд запускает женский клуб в Алматы за $3 млн
2 года назад
В ближайшие несколько месяцев в Алматы откроется крупнейший премиум фитнес-клуб для женщин – Academy Fitness Lounge. Клуб находится в одной из самых удобных локаций города, в ТРЦ «Forum». Инфраструктура торгового центра и его концепция «город в город...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 декабря
6 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,57 тенге, евро – 591,68 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 505,7 тенге, продажи – 512,7 тенге. Курс евро ...
Курс доллара снизился на торгах 24 февраля
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,85 тенге, снизившись на 0,45 тенге. Курс российского рубля составил 6,44 тенге.Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72 тенге (+0,14).В обменных пунктах доллары покупают/продают по...