Мобильные переводы в Казахстане: кто из граждан подпадает под проверку

Она напомнила, что если физлицо в течение каждого из трех месяцев получит переводы от 100 и более человек на счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, то оно подпадает под контроль налоговиков. Банки предоставят сведения Комитету госдоходов.

"Здесь играет роль не сумма, а количество людей. Если будет более 100 разных человек три месяца подряд. Только в этом случае человек попадает под контроль", – сказала Дина Кусаинова.

"За первое полугодие 2024 года у нас 76% предпринимателей показали доход менее 5 млн тенге за полгода. Делите на 6 месяцев, затем на 30 дней, выручка должна быть в день 27 тыс. В каком магазине у дома выручка 27 тыс.? Просто предприниматели занижают свой доход, чтобы оптимизировать расходы", – считает Дина Кусаинова.