Приобрел квартиру в Алматы и элитный кроссовер: АФМ раскрыло подробности по делу экс-депутата маслихата
Об этом 17 марта 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу и раскрыли подробности.
"С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "награда" на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии – 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.По данным АФМ, для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.
"На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены. Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге", – следует из информации агентства.На преступные доходы, по версии АФМ, он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.
"На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест", – уточнили в агентстве.
