Войти

У задержанных по делу финпирамиды Nazira Gold нашли квартиры, дом, машины, 374 млн тенге и золото

По данным агентства, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин".Пресс-служба АФМ
Также сообщается, что в ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

"Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца".Пресс-служба АФМ

Поделиться:

Смотрите также:

18-летний казахстанец задержан в Грузии – ему грозит пожизненное
3 месяца назад
Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, операция по задержанию проходила в регионе Имеретия. Вместе с гражданином Казахстана под стражу был взят гражданин Украины: оба фигуранта 200...
Токаев подписал поправки по вопросам трансфертного ценообразования
2 года назад
Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ...
C Байконура стартовала ракета "Союз"
3 месяца назад
По информации "Роскосмоса" в их Telegram-канале, все технические работы прошли в штатном режиме. В частности:выведение корабля на заданную орбиту; его отделение от третьей ступени ракеты; раскрытие антенн и панелей солнечных батарей.Фото: Telegram/Ро...
Бывший актив Болата Назарбаева вернули государству
2 года назад
По данным ведомства, в 2004 году актами акимата Кордайского района и акима Кордайского сельского округа ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2". "При п...
7,8 млн штрафа и 10 лет лишения свободы грозит за кражу невесты в Казахстане
1 год назад
Такие нормы заложены в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов". Документом регулируются обществе...
Завершено расследование по делу Перизат Кайрат: ущерб увеличился до 3,5 млрд тенге
1 год назад
Замглавы АФМ отметил, что в настоящий момент участники дела знакомятся с материалами следствия. Сумма ущерба составила 3,5 млрд тенге. В АФМ утверждают, что Перизат Кайрат легализовывала деньги, добытые преступным путем."Перизат Кайрат вкладывала ден...
Украл миллионы и скрылся: объявленного в международный розыск казахстанца выдала Грузия
1 год назад
Об этом сегодня, 7 февраля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Генпрокуратуры."Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жит...
В Казахстане изменится стандарт оказания специальных образовательных услуг детям
1 год назад
В частности, предполагается исключение из перечня субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги – психолого-медико-педагогические консультации и кабинеты психолого-педагогической коррекции, не оказывающие специальные социальные услуги. Вме...