Войти

Дом и BMW X6 изъяли в Алматы по делу о хищении 449 млн тенге руководителями госпредприятия

Как рассказали в АФМ 19 марта 2025 года, в период 2021-2023 годов РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора "способом из одного источника" на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.

"Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя", – сообщили в АФМ.

Отмыватель, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании этих договоров и счетов на оплату 122 млн тенге были обналичены.

Поделиться:

Смотрите также:

Акимат Алматы не будет изымать 31 земельный участок в Алатауском районе для госнужд
2 недели назад
"Прекратить процедуру принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне "Карасу" Алатауского района города Алматы для строительств...
Каким будет бюджет Астаны на 2024 год
2 года назад
Так, предлагается утвердить бюджет города Астаны на 2024-2026 годы, в том числе на 2024 год, в следующих объемах: 1) доходы – 665 302 375 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям – 662 587 375 тысяч тенге; неналоговым поступлен...
Хет-трик Мбаппе принес крупную победу "Реалу" над "Кайратом"
5 месяцев назад
После минимального успеха со счетом 1:0 в первом тайме королевский клуб во второй половине игры нарастил свое преимущество.Фото: Zakon.kzИ здесь во всей красе блистал французский форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, который дважды огорчил нашего голкип...
Последний день сдачи декларации о доходах переносится
1 год назад
Как пояснили в Департаменте государственных доходов Алматы, если последний день подачи налоговой отчетности выпадает на выходной или праздничный день, срок автоматически переносится на следующий рабочий день. "В этом году крайний срок подачи декларац...
Токаев поручил ускорить строительство атомных станций
1 год назад
Как отметили в Акорде, подобные структуры, создаваемые при высших органах власти, функционируют в ряде стран. Так, в Великобритании действует Проектный офис премьер-министра (Prime Minister's Delivery Unit), в Малайзии – PEMANDU, в Объединенных Арабс...
До 12 лет грозит браконьерам, задержанным в заповеднике
2 месяца назад
Как сообщили в пресс-службе МВД, преступники действовали при поддержке сотрудников инспекции природных ресурсов, регулярно получавших взятки."26 января сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области во взаимодействии с региональной прокуратурой в резуль...
В Казахстане расширили требования к электронным школьным учебникам
1 год назад
Так, говорится, что требования к учебнику и учебно-методическим комплексам в электронной форме дополнительно включают следующие положения: применение понятного (дружественного) интерфейса; использование инструментов обратной связи и контроля; наличие...
Ливень и ветер до 20 м/с: в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение
5 дней назад
В Астане ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.В Акмолинской области на западе, юге, востоке ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер днем на севере, востоке области порывы 15 м/с.В Алматы ожидаются временами сильный...