Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

Град, дожди и жара до +37°C: штормовое предупреждение объявили по Казахстану
3 месяца назад
В Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем кратковременный дождь, гроза. В Туркестане ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.В Костанайской области ожида...
Зима не сдается: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12 марта
1 год назад
По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков."Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке республики ожидается снег, на северо-западе – осадки в виде снега и до...
Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах
2 года назад
Как рассказали 5 августа в пресс-службе воздушной гавани, со 2 августа 2024 года начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Б. Майлина."Стойки въезда (шлагбаумы) №1 и №2 , а также стойки ...
Астанчан попросили не поддаваться панике 3 июля
1 год назад
Об этом 2 июля сообщили в ДЧС Астаны. 
Благодатный огонь прибыл в Алматы – фоторепортаж
5 месяцев назад
Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа – выход "Света истинного...
Третий день в Алматы ищут 16-летнего подростока
2 года назад
Приметы: рост 150 см, ходощавый, волосы короткие, рыжие, глаза светлые. Был одет в куртку и брюки черного цвета и черно-белые кроссовки."По данному факту Управлением полиции Жетысуского района заведено розыскное дело. К поискам несовершеннолетнего по...
Налоговый календарь: когда платить налоги в декабре 2025 года
9 месяцев назад
В частности, необходимо представить налоговые отчетности: 15 декабря: Формы 400.00, 421.00 – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты за октябрь. 22 декабря: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных на...
Высокую гостью встретили в Акорде – фоторепортаж
1 год назад
Обычно, согласно протоколу, глава государства лично приветствует высоких гостей у входа в Резиденцию президента. Однако сегодня Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли участие в специальной сессии Астанинского международного форума, после чего н...
➤