Войти

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты Мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

Поделиться:

Смотрите также:

В трех городах РК ожидается НМУ: кому стоит воздержаться от прогулок
4 месяца назад
23 ноября 2025 года в городах Алматы, Атырау и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из прогноза "Казгидромета".Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, ...
Инаугурация Папы Римского проходит в Ватикане
10 месяцев назад
Перед началом ритуала, который начался в крипте собора Святого Петра у могилы первого Папы, наместника Христа на Земле, Лев XIV проехал на открытом автомобиле по площади Святого Петра и близлежащей улице Кончилиационе.По предварительным подсчетам рим...
Финансовый астропрогноз: кому повезет в денежных вопросах в ноябре
2 года назад
Всем знакам зодиака с начала и до 15 ноября, принимая какие–либо решения, заключая сделки, важно прислушиваться к бизнес–партнерам, единомышленникам или финансовому консультанту, советует астролог Динара Сатымбекова. "Важно проявить дипломатичность и...
Посольство Казахстана в США выступило с заявлением
11 месяцев назад
Обращение к соотечественникам опубликовало Посольство Казахстана в США."Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Соединенных Штатов Америки! Обращаем ваше внимание на то, что власти США призывают иностранных граждан, имеющих...
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют до конца года
7 месяцев назад
Зампремьера заверил, что нет никакой тайны в расследовании ни с азербайджанской, ни с российской стороны, ни со стороны производителя."Мы все делаем в рамках нашей комиссии, которая под Министерством транспорта. Они все туда входят, эксперты, их спец...
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
7 месяцев назад
С начала августа КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астане, Шымкенте, в Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау провели несколько оперативно-розыскных ...
"Космическая" цена билетов на матчи ЧМ-2026 разозлила фанатов
3 месяца назад
По данным официального сайта ФИФА, лидерами по количеству запросов на билеты являются страны-хозяйки турнира – США, Канада и Мексика. В топ-10 также Колумбия, Англия, Эквадор, Бразилия, Аргентина, Шотландия, Германия.Реализация билетов проходит на фо...
Казахстанские фанаты футбола решили встретить "Реал Мадрид" в аэропорту Алматы
5 месяцев назад
Казахстанцы говорят, что, несмотря на то, что болеть они планируют за отечественный клуб, они решили поддержать и оппонентов "для спортивного интереса".Фото: Zakon.kzОтметим, что среди собравшихся не только мужчины, но и женщины и дети.Фото: Zakon.kz...