В Астане раскрыли более 10 финансовых пирамид: пострадали сотни граждан

На брифинге в Службе коммуникаций столицы прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Арсен Тастанов озвучил промежуточные итоги работы за прошедший и текущий год.

По словам спикера, за указанный период на территории столицы была разоблачена и приостановлена незаконная деятельность более 10 финансовых пирамид. Среди них такие компании, как Sinsera Systems, Charoit Project, ИП "Аяулым", Sax Invest, Phenomenal Club, Chia Thai Formacevtical, HappyLifeKZ, World Business Consulting, Eolus Kazakhstan, Sterling Invest, Life Good.

"Проведенный анализ уголовных дел показывает, что организаторы финансовых пирамид стараются замаскировать свои действия под законные инвестиционные проекты. Они используют такие научно-привлекательные термины, как "возобновляемые источники энергии", "технологии будущего", "фармацевтические инновации", чтобы завоевать доверие граждан. Однако на самом деле ни одна из таких организаций не занималась реальной предпринимательской деятельностью. Обещанный доход участникам обеспечивается только за счет средств новых вкладчиков. То есть в основе этой финансовой модели лежит не какой-то коммерческий успех, а вклад вновь привлеченных граждан", – отметил Арсен Тастанов.

От также сообщил, что одна из распространенных в последнее время схем мошенничества – многоуровневая маркетинговая система. По этой схеме гражданам предлагается зарегистрироваться через онлайн-платформу и "инвестировать" средства. На платформе распространяется информация о том, что работает специальный "интеллектуальный робот".

"Он якобы увеличивает вложенные средства. Однако все эти данные ложны. Никаких официальных документов или квитанций о передаче денег не выдается. Даже договор не заключается. Отслеживать состояние вклада участник может только посредством цифровой записи в личном кабинете. А возврат вложенных средств будет невозможен", – добавил спикер.

Один из самых резонансных случаев, зарегистрированных в Астане, касается деятельности финансовой пирамиды Eolus Kazakhstan. В ходе расследования установлено, что руководитель структурного подразделения данной организации собрал деньги у 535 граждан с обещанием инвестировать в возобновляемые источники энергии. В результате потерпевшими признаны 18 граждан, общий материальный ущерб составил 17 млн тенге.