Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

Команда казахстанского футболиста сыграла вничью в матче европейского чемпионата
1 год назад
Прошедшая в Дзержинске встреча завершилась со счетом 1:1.
Аида Балаева прокомментировала нарушения перед проведением референдума
1 год назад
По ее словам, определенные нарушения были зафиксированы, но все они носят скорее процедурный характер. "Некоторые редакции получали уведомления и предупреждения. Они нарушили закон в части разглашения социологических опросов. Масштабных нарушений не ...
На нескольких трассах Казахстана возобновили движение транспорта
1 год назад
Область Абай:автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха" км 615-683, участок границы Жетысуской области – п. Таскескен; автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха" км 558-615 (Ушарал – граница Абайской области);автодорог...
Бывшего главу "Азия-Авто" Балушкина приговорили к 9 годам заочно
1 год назад
Рассмотрение дела началось в июне 2024 года, проходило оно без подсудимых, так как оба скрываются за границей и являются гражданами другой страны. Приговором суда Балушкин признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приго...
Палящая жара до +44°С: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
1 год назад
17 июня днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 17-19 июня днем ожидается сильная жара 35-40 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожар...
Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане
11 месяцев назад
Учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 25 мая 2026 года включительно.Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 27 октября п...
Жителей Астаны, Алматы и еще пяти городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
6 месяцев назад
По данным "Казгидромета", 8 января 2026 года неблагоприятные метеоусловия (НМУ) ожидаются в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Актобе и Алматы, а также в ночное время – в Астане.
"ИИ во благо, ИИ для всех": о чем заявил Токаев на Всемирной конференции в Шанхае
1 неделю назад
В начале выступления глава нашего государства отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта."Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских и...