Войти

Сотрудники банка попали под следствие из-за открытого иностранцу счета

Как рассказали в прокуратуре региона 4 июля, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Однако сотрудник банка открыл счет иностранцу без его личного присутствия.

Этот счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у людей денег.

"Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях ("Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов"). Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен", – сообщили в надзорном органе.

Поделиться:

Смотрите также:

КГА сделал важное заявление для всех авиапассажиров Казахстана
7 месяцев назад
По информации КГА, обновление проводилось в соответствии с директивой Airbus от 28 ноября 2025 года. "Выражаем благодарность всем пассажирам за проявленное понимание технической ситуации, регламент которой направлен исключительно на обеспечение безоп...
Юрты по завышенным ценам планировали купить в Актау
8 месяцев назад
Нарушения в сфере госзакупок выявлены во всех районах и городах региона, передает "Хабар". В их числе:завышенные цены; избыточные и ненужные закупки; отсутствие обоснований. В некоторых случаях планировали приобрести подземные мусорные контейнеры, ст...
Акимат Костанайской области и Beeline продолжают сотрудничество: второй этап запуска базовых станций в селах
11 месяцев назад
В рамках меморандума в конце 2024 года несколько десятков сел Костанайской области получили доступ не только к качественной мобильной связи, но и скоростному мобильному интернету, а сегодня к Сети подключены еще 22 населенных пункта, сообщает Zakon.k...
Temu, Valve и Apple стали крупнейшими плательщиками НДС в Казахстане
9 месяцев назад
С момента введения НДС для зарубежных онлайн-сервисов в Казахстане на условную регистрацию встали 116 компаний, в том числе крупнейшие мировые игроки цифровой экономики. Только в 2025 году регистрацию прошли 18 компаний, среди которых Chess.com, Open...
Инвесторы из Бахрейна рассматривают проекты в Астане и Бурабае
1 месяц назад
Документ закрепляет намерения сторон развивать инвестиционное сотрудничество и совместно реализовывать перспективные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.В рамках визита в Казахстан делегация потенциальных инвесторов ознакомилась с инвестиц...
Страшный пожар в Алгабасе: еще одну пострадавшую на вертолете доставили в Шымкент
8 месяцев назад
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) рассказали, что 35-летняя пострадавшая при пожаре была доставлена в Центр гипербарической оксигенации города. "Поскольку данный специализированный центр находится в Шымкенте, а в Жетысайском...
Более тысячи автомобилей застряли на трассах Жамбылской области
1 год назад
Как отметили в пресс-службе ДП региона, движение будет осуществляться по альтернативному направлению через старый перевал Кордай. Также закрыто движения для всех видов транспортных средств в направлении Туркестанской области (на территории Жуалы...
Титулованная казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду в Перу
10 месяцев назад
Соревнования проходили по швейцарской системе с контролем времени 15+10 (15 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход). После второго игрового дня Балабаева уверенно лидировала с 5 очками. В заключительный день турнира она в 47-м ходу поставила ма...