Войти

Миллионы налом и золото на 28 млн нашли у обобравших тысячу казахстанцев организаторов Mooni Gold

Как рассказали в АФМ 25 июля, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

"Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест", – сообщили в ведомстве.
Во время обыска у подозреваемых изъяли 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Выборы в Курултай продолжаются за рубежом
1 месяц назад
Так избирательные участки № 422 в Сеуле и № 425 в Токио стали первыми, которые открылись для голосования в 07:00 часов по местному времени. Следующим начал свою работу избирательный участок № 423 в Малайзии, передает пресс-служба Министерства иностра...
Почему при назначении АСП будут изучать кредитную историю
1 год назад
Глава ведомства заверила, что наличие ипотечного кредита не повлияет на решение властей о назначении АСП. "Государство приветствует, если семья открыла депозиты и, соответственно, планирует в будущем собрать определенную сумму для первоначального взн...
В центре левобережья Астаны саперы искали взрывчатку
2 года назад
Как сообщили в ДП Астаны, сотрудники столичной полиции согласно алгоритму провели проверочную работу по сообщению на канал "102" о том, что по проспекту Туран на остановке напротив супермаркета Анвар обнаружена гитара, в которой внутри могла быть взр...
Айбар Олжаев: Зачем Казахстану правила для внутренней переработки меди
1 неделю назад
Айбар Олжаев заметил, что обсуждение новой методики определения тарифа на переработку медного концентрата постепенно превращается в спор между добывающими и перерабатывающими предприятиями. Одни опасаются роста расходов, другие говорят о необходимост...
Опубликован список солдат-срочников, получивших образовательные гранты
1 год назад
По данным оборонного ведомства, на 1,5 тыс. мест претендовали 17 927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. В частности, в конкурсе участвовали солдаты от:Минобороны – 8169;Национальной гвардии – 6441;Министерства по ЧС – 315;Пограничной с...
Генпрокурор выступил с заявлением по убийству школьника в Актюбинской области
2 года назад
Асылов уточнил, что расследование уголовного дела по факту смерти школьника взято им на личный контроль. "Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить дру...
Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики
1 год назад
Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, а также озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста. Внимание было ...
Пять человек погибли в Индии в результате атаки Пакистана
1 год назад
Об этом пишет информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на местные органы правопорядка. Столкновение произошло на линии, разделяющей контролируемые Индией и Пакистаном территории Кашмира. Ранее агентство PTI сообщало, что в результате удара по Дж...
➤