Войти

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:

Смотрите также:

Котировки нефти Brent снижались пять сессий подряд
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов среды, 6 декабря, курс по валютной паре USDKZT снизился на 1,46 тенге и зафиксировался на отметке 459,54 те...
Eurasian Resources Group вручила награды лучшим партнёрам
1 год назад
Претендентами на получение премии автоматически становятся все поставщики товаров, работ и услуг для предприятий ERG, победившие в конкурсных торгах в течение текущего календарного года независимо от их местонахождения. Всех побе...
Как изменился курс валют в Казахстане
10 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,51 тенге, не изменившись за сутки.Курс рубля составил 6,59 тенге (+0,0083). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,57 тенге (+0,09).Торгов по евро не было, курс...
КНБ выступил с важным заявлением для всех казахстанцев из-за "угрозы нацбезопасности"
10 месяцев назад
Так, по данным специалистов, периодически фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности.К примеру, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообща...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
2 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,77 тенге, евро – 548,62 тенге, рубля – 5,87 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 472 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в об...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
1 месяц назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,49 тенге, евро – 552,59 тенге, рубля – 6,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 464 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в об...
В Зайсане начали строить аэропорт
1 год назад
Предыстория: В Казахстане начали строительство трёх новых аэропортов Строительные работы начались на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсан. Общая площа...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,55 тенге, евро – 533,75 тенге, рубля – 5,36 тенге.АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 483 тенге...