Войти

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:

Смотрите также:

Freedom Holding и Maxim Group отменили сделку
2 года назад
Компания Тимура Турлова Freedom Holding Corp. и Maxim Group LLC расторгли соглашение купли-продажи, по которому холдинг должен был приобрести этот американский инвестиционный банк. Информация об этом содержится в сообщении компании, размещенном на са...
Каким будет курс тенге в январе 2024 года – прогноз
2 года назад
Курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укреплением после трех лет ослабления подряд, отметили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). "После трех лет ослабления подряд курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укрепление...
Каждый пятый казахстанец владеет легковым авто
2 года назад
К декабрю 2023 года в Казахстане насчитывалось 5,3 млн автотранспортных средств — на 19,5% больше, чем годом ранее. В их числе было 4,6 млн легковых автомобилей (плюс 19,7%), 518,9 тыс. грузовых авто (плюс 16,6%) и 110,4 тыс. автобусов (плюс 22,1%). ...
Ралли Санта-Клауса на паузе: на фондовых рынках отмечена волна фиксации прибыли
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам торгов среды, 20 декабря, курс по валютной паре USDKZT снизился до 456,08 тенге за доллар, в сравнении с показателем 457,87 тенге дн...
Курс доллара снова начал расти на торгах 14 октября
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 538,63 тенге, поднявшись на 0,92 тенге. Курс рубля подрос до 6,71 тенге (+0,06). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,25 тенге (-0,17). В обменных пунктах доллары покупают/п...
Эксперт: проблема Казахстана не в дефиците бюджета, а в инфляции
1 год назад
Проблема Казахстана — не в дефиците бюджета как таковом. И не в том, что у Казахстана растет долг и не копятся резервы, или в том, что экономический рост является вялым. Все это&n...
ERG договорилась о поставках сырья для аккумуляторов в Канаду
1 год назад
Канадская транснациональная корпорация Electra Battery Materials Corporation и Eurasian Resources Group (ERG) подписали «обязывающее соглашение о намерениях», согласно которому ERG будет поставлять гидроксид кобальта в Канаду – на завод Electra по пр...
В Казахстане изменят правила получения АСП
11 месяцев назад
В частности, предусматривается получение сведений о расходных операциях по банковским счетам, банковским займам (кроме ипотечных), микрокредитам, сберегательным вкладам, депозитам. Получение данных сведений возможно исключительно при согласии претенд...