Войти

Финансы

Почти 17 млн долларов в крипте арестовали в Казахстане: что с ними не так

Как рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 15 октября 2025 года, по итогам проведенных финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT (стейблкоин, обеспеченный фиатными средствами и предназначенный для поддержания стоимости на уровне 1 доллара США. – Прим. ред.).

В АФМ рассказали, как работает этот механизм:

"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)".

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Поделиться:

Смотрите также:

Доллар подорожал на торгах 29 августа
1 год назад

Средневзвешенный курс доллара составил 538,54 тенге, поднявшись на 0,77 тенге. Курс российского рубля вырос до 6,70 тенге (+0,01). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,53 тенге (+0,32). В обменных пунктах доллары покуп...

Читать дальше

«Казахтелеком» определился с размером дивидендов
2 года назад

АО «Казахтелеком» направит на выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям 33,4 млрд тенге из нераспределенной прибыли за 2022 год. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 30 октября. На выплату по простым акциям телеком-оп...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 ноября
2 года назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 459,04 тенге, евро – 502,92 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 463 те...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 июня
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,77 тенге, евро – 593,19 тенге, рубля – 6,41. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,3 тенге, продажи – 514,4 тенге. Курс евро в обме...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 сентября
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,67 тенге, евро – 638,89 тенге, рубля – 6,51 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 542,5 тенге, продажи – 547,5 тенге. Курс евро ...

Читать дальше

Как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане?
1 год назад

Недавно в ходе парламентских слушаний правительство сообщило о мерах, предпринимаемых для обеспечения продовольственной безопасности в стране. По данным Минсельхоза РК, в Казахстане по 24 товарным позициям внутренний рынок обеспе...

Читать дальше

Когда доставят и установят два новых причальных устройства для КТК
7 месяцев назад

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса в среду, 28 января, отметил, что Каспийский трубопроводный консорциум ведет отгрузку нефти через два выносных причальных устройства (ВПУ) № 1 и № 3. «В&n...

Читать дальше

Совершенно новый Hyundai Santa Fe – уже в Казахстане
2 года назад

Новый Hyundai Santa Fe производится в Алматы на заводе Hyundai Trans Kazakhstan (входит в «Астана Моторс»). «Совершенно новый Santa Fe — кроссовер, который точно понравится казахстанцам. Это автомобиль, который выглядит солидно и статусно в горо...

Читать дальше

➤