Войти

Пачки денег и машины изъяли у казахстанцев, нашедших способ зарабатывать до 200 тыс. тенге в день

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 28 октября 2025 года рассказали, что в Актобе вынесли приговор организаторам и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro и легализацией преступных доходов.

"Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя "логин", "пароль" и ссылку для доступа к играм. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дропперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства", – сообщили в АФМ.
Отмечается, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, но продолжил незаконную деятельность.

Поделиться:

Смотрите также:

В Литве расследуют дело о поставках люксовых авто из ЕС в РФ транзитом через Казахстан
2 года назад
Грузовая компания группы Lietuvos geležinkelių (LTG Cargo, «Литовские железные дороги») сообщила, что обратилась в правоохранительные органы по поводу возможного нарушения международных санкций при вывозе автомобилей класса люкс в третьи страны через...
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырьё
2 года назад
Ассоциация финансистов Казахстана представила очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок По итогам валютных торгов пятницы, 23 февраля, пара USDKZT снизилась до 450,05 тенге за доллар (-0,41 тенге) при объеме торгов в $167,8 млн (+$...
Главное за день: зачисление в первые классы, сокращение посевной площади, расправа над студенткой
2 года назад
С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 193,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 422,5 млрд тенге. Примечательно, что на 1 марта 2024 года численность пенсион...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 24 августа
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,34 тенге, евро – 623,05 тенге, рубля – 6,65 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Котировки нефти Brent продолжают снижаться и в 2024 году
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок На последних торгах 2023 года на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня 454,69 тенге за доллар (+1,00 тенге) при ...
Что изменится в жизни казахстанцев с марта 2026 года
4 месяца назад
15 марта состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции РК.БанкиС 19 марта вводится в действие Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Ключевые изменения: Для банков вводятся базовая и универсальная лиценз...
Бензина не хватает: в Казахстане увеличат мощность четырёх НПЗ
2 года назад
Пресс-служба Министерства энергетики сообщила о начале работ по увеличению нефтепереработки с 18 до 27 млн тонн в год. В частности, возрастет переработка на таких НПЗ, как: Шымкентский НПЗ — с 6 до 12 млн тонн/год нефти; Павлодарский НХЗ —...
Курс доллара вырос сразу на шесть тенге на торгах 17 июля
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 532,74 тенге, поднявшись сразу на 6,05 тенге. Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,81 тенге (+0,06). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,09 тенге (+0,84). В об...