Войти

Финансы

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Кто будет обязан представлять входную и ежегодную декларацию в Казахстане
1 год назад

Она отметила, что обязательство по сдаче декларации предлагается сохранить за теми, у кого есть имущество за пределами Казахстана."Предлагаем освободить от представления входной декларации об активах и обязательства тех граждан РК, у которых отсутств...

Читать дальше

Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 25 января
1 год назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 517,84 тенге, евро – 543,11 тенге, рубля – 5,28 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...

Читать дальше

Казахстан вошёл в топ-3 стран — экспортёров нефти в Евросоюз
1 год назад

Казахстан занял третье место среди стран — экспортеров сырой нефти в Европейский союз, сообщает Econovis. Согласно статистике, страны ЕС в 2024 году ежедневно импортировали в общей сложности 9,1 млн баррелей нефти. Наибольши...

Читать дальше

Кого коснутся проверки после отмены обязательного представления деклараций
1 год назад

Министр отметил, что проверки будут точечные, а статья по банковской тайне продолжает работать. "Сегодня в рамках налоговых проверок мы по запросу можем получить информацию о движении денег в банках второго уровня. Как это будет работать? У нас есть ...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 марта
4 месяца назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,29 тенге, евро – 562,92 тенге, рубля – 6,1 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 486,2 тенге, продажи – 493,2 тенге. Курс евро в...

Читать дальше

Кто должен представлять декларацию о доходах: изменения в правилах
8 месяцев назад

Так, говорится, что декларация представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего за годом, в котором возникло обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах.Вместе с тем...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 декабря
2 года назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,22 тенге, евро – 502,39 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 456,5 тенге, продажи – 458 ...

Читать дальше

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 марта
3 месяца назад

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,53 тенге, евро – 555,44 тенге, рубля – 5,92 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 478 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в об...

Читать дальше

➤