Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Казахстанские акционеры «КТК-К» получили 93,5 миллиона долларов дивидендов
2 года назад
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прокачал 63,5 млн тонн нефти в 2023 году, из них 56 млн тонн – казахстанская нефть, 7,4 млн тонн – российская. Об этом во вторник, 16 января, на брифинге в Астане сообщил генеральный директор КТК Николай Гор...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 марта
4 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,59 тенге, евро – 572,16 тенге, рубля – 6,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 486 тенге, продажи – 493 тенге. Курс евро в об...
Казахстанский стартап Beksar привлек $300 тысяч инвестиций на стадии pre-seed
2 года назад
Казахстанский стартап Beksar привлек $305 тыс. инвестиций на стадии pre-seed, подтвердив свой потенциал и инновационный подход в автоматизации розничной торговли. С общей оценкой проекта в $4,8 млн, Beksar стал объектом внимания казахстанских инвесто...
Должникам по налогам не будут блокировать все счета – Послание президента
1 год назад
Президент отметил, что нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. "Для этого прежде всего необходима стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие и отве...
Инфляция в США может сохраниться существенно выше целевого показателя в 2%
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Нацвалюта удерживает ранее отыгранное преимущество на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Курс USDKZT по итогам торго...
Курс доллара вырос в Казахстане
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,46 тенге, поднявшись на 1,54 тенге. Стоимость рубля на торгах составила 6,65, снизившись на 0,02. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,85 тенге (+0,37). В обм...
Как изменились курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента 17 ноября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,95 тенге, евро – 524,37 тенге, рубля – 4,98 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Новые условия предоставления микрокредита на срок до 45 дней утвердили в Казахстане
1 год назад
Поправками обновлены общие условия договора о предоставлении микрокредита:дату заключения договора;наименование организации и фамилию, имя и отчество (при его наличии) заемщика (созаемщика) - физического лица или наименование заемщика (созаемщика) - ...