Войти

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.
В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

Средний размер венчурной сделки в Казахстане составил $1 миллион в 2023 году
2 года назад
Венчурный рынок Центральной Азии и Кавказа находится на этапе динамичного роста. Общая сумма венчурных сделок в регионе превысила $110 млн в 2023 году. Казахстану в этом «пироге» принадлежит самая большая доля – $80 млн. Такие данные приводятся в исс...
Cтавка вознаграждения по ипотечным займам снизится с 1 ноября 2025 года
5 месяцев назад
Чтобы позволить банкам подготовиться к изменениям, а заемщикам – получить одобренные ранее займы на старых условиях, до 1 ноября 2025 года было приостановлено действие пункта совместного постановления АРРФР РК и Нацбанка РК, которым уже был установле...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,51 тенге, евро – 611,83 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 523,7 тенге. Курс евро в...
За год на дорогах Казахстана в девять раз выросло число легковых электрокаров
2 года назад
В Казахстане отмечают всплеск спроса на легковые электромобили. Как сообщает Energyprom, за последний год граждане зарегистрировали 7,5 тыс. электрокаров. По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учёт ...
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
1 год назад
По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы."Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких ка...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 декабря
3 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 512,81 тенге, евро – 604,19 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 505,5 тенге, продажи – 512,6 тенге. Курс евро ...
Курс доллара вырос сразу на 4 тенге на торгах 2 февраля
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,17 тенге, поднявшись на 3,93 тенге. Курс российского рубля снизился до 6,60 тенге (-0,04). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,57 тенге (+0,4). В обменных пунктах доллары поку...
Единый порядок изменения договоров банковского займа и микрокредита установят в Казахстане
1 месяц назад
Проект содержит Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, перечня документов, прилагаемых к заявлению заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского ...