Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль
Правилами определено понятие:
- скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.
- установления деловых отношений с клиентом (его представителями);
- осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;
- наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.
