Войти

Интересное

Финорганизации могут проверять своих клиентов через скоринговый модуль

Правилами определено понятие:

скоринговый модуль – автоматизированная система, содержащая в себе информацию из разных источников данных для риск-идентификации клиента (его представителя), используемая субъектами финансового мониторинга на добровольной основе.

Также говорится, что скоринговый модуль содержит обезличенные сведения, включающие агрегированные данные о количестве пороговых и подозрительных операций, совершаемых клиентами (их представителями) субъектов финансового мониторинга, без указания персональных данных.

Субъекты финансового мониторинга при помощи скорингового модуля проверяют клиентов или их представителей и бенефициарных собственников в случаях:

установления деловых отношений с клиентом (его представителями);
осуществления операций с деньгами и (или) иным имуществом, в том числе подозрительных операций;
наличия оснований для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), бенефициарном собственнике.

Поделиться:

Смотрите также:

Алматинский зоопарк хотят сделать ближе к природе
10 месяцев назад

По его словам, зоопарк является уникальным объектом, и его посещаемость ежегодно растет. Замакима отметил, что нынешнее состояние вольеров, прилегающих территорий и инженерной инфраструктуры существенно устарело и не позволяет обеспечивать качественн...

Читать дальше

Keruen Inn – год спустя: как развивается сеть придорожных отелей Qazaq Oil
1 неделю назад

Сегодня в сети уже семь объектов, а в ближайших планах – еще три. За это время стало понятно главное: остановка в дороге может быть не вынужденной паузой, а полноценной частью путешествия.Первый Keruen Inn появился ровно год назад 17 сентября 2025 го...

Читать дальше

Приостановка экспорта газа из Ирана повлияла на электроснабжение Ирака
9 месяцев назад

По информации агентства INA, уведомление о прекращении экспорта поступило от иранской стороны в виде официальной телеграммы."Поток иранского газа полностью прекратился, а электросеть теряет от 4 тыс. до 4,5 тыс. мегаватт из-за отключения генераторных...

Читать дальше

Кто одевает казахстанцев: Китай и Турция сокращают поставки, Россия и Бангладеш набирают долю
9 месяцев назад

КНР остается крупнейшим поставщиком одежды в Казахстан с долей 39%, но объемы ввоза демонстрируют высокую волатильность. Как посчитали специалисты Первого кредитного бюро, за январь-сентябрь из Китая в страну поступило 35,6 тыс. тонн одежды – на 49% ...

Читать дальше

Вывод 46 млрд тенге из ЕНПФ: троих "владельцев стоматологий" объявили в розыск
11 месяцев назад

В пресс-релизе их назвали "владельцами фиктивных стоматологических клиник". Это:Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 г.р. Иманбаев Габбас, 18.05.1998 г.р. Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 г.р.Фото: АФМ РК"Они подозреваются в организации преступн...

Читать дальше

"Мы должны собраться вместе": Трамп выступил за трехстороннюю встречу по Украине
11 месяцев назад

Онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube. "Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник", – сказал Трамп.Он также отметил, что его планируемая встреча с...

Читать дальше

Где и когда запустят салют ко Дню столицы в Астане
1 год назад

Фейерверк состоится 6 июля. Он будет организован за счет спонсорских средств. "Ориентировочное время начала салюта – 23:00. Его запустят в районе Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрад...

Читать дальше

В Казахстан за год экстрадировали 55 людей, находящихся в розыске
2 года назад

А в международном розыске находятся 1543 лиц, сообщили в Генпрокуратур на запрос Kazinform.В 2023 году в Казахстан экстрадированы 55 разыскиваемых, в том числе из Болгарии, Грузии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Украины и др. При этом из Герман...

Читать дальше

➤