Войти

Дом, квартира, 5 авто и ресторан: в Казахстане раскрыли схему отмывания 1,88 млрд тенге

Подробностями сегодня, 5 января 2026 года, поделились в пресс-службе АФМ:

"В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге".
Кроме того, как подчеркнули в агентстве, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы.

"В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест".Пресс-служба АФМ

Поделиться:

Смотрите также:

Токаев: С начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода
4 месяца назад
По информации Акорды, в начале мероприятия государственный советник Ерлан Карин проинформировал президента о деятельности рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента. "Госсоветник пред...
Токаев запустил вторую линию железной дороги Достык – Мойынты
8 месяцев назад
По данным Акорды, глава государства поздравил участников с началом VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way и отметил особую значимость сегодняшнего мероприятия."Мы становимся свидетелями официального открытия второй л...
Еще три новых пригородных маршрута запустили в Алматы: куда на них можно доехать
1 год назад
Маршрут №245 сообщением автостанция села Узынагаш – автостанция Толе би – Яссауи будет обслуживаться 25 автобусами большой вместимости.Начало движения – 05:45, окончание – 23:00. Перевозчик – ТОО "Ecobus service".Фото: пресс-служба акимата АлматыМарш...
"Казахтелеком" продал катарской компании Tele2/Altel
1 год назад
Об этом 14 января заявил глава "Казахтелеком" Багдат Мусин."Будучи министром, я всегда говорил, что телекоммуникационная отрасль в Казахстане монополизирована. Глава государства также не раз упоминал о необходимости демонополизации ключевых отраслей ...
Цены на автогаз в Казахстане будут расти до стоимости бензина
1 год назад
Он отметил, что оборот сжиженного нефтяного газа министерством контролируется в ручном режиме."Прошлый год и в этом году резкого дефицита мы не наблюдаем", – заявил он. При этом Жамауов анонсировал поэтапное повышение цен на автогаз. "Да, мы поэтапно...
Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана
2 года назад
По ее данным:В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через...
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
2 года назад
По словам адвоката, оглашение показаний свидетеля может производиться в суде только в случае, если выяснено, что они действительно не могут явиться в суд."Как я понял, мы их не допросили в суде по той причине, что прокурор ограничился и сказал, что с...
В Казахстане планируют автоматически назначать пенсии достигшим пенсионного возраста, но не всем
1 год назад
Так, предлагается внести изменения в типовую форму договора пенсионного обеспечения за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), в том числе в части, касающейся порядка выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).В частности, планируе...