Войти

Дом, квартира, 5 авто и ресторан: в Казахстане раскрыли схему отмывания 1,88 млрд тенге

Подробностями сегодня, 5 января 2026 года, поделились в пресс-службе АФМ:

"В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге".
Кроме того, как подчеркнули в агентстве, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы.

"В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест".Пресс-служба АФМ

Поделиться:

Смотрите также:

Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
2 года назад
Согласно прогнозу, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, юго-востоке республики сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, в ночные и утренние часы прогнозируется туман."Ночью на востоке и юго-восто...
Снег, туман и мороз: в каких областях РК на вторник объявили штормовое предупреждение
8 месяцев назад
Ночью на севере, западе области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ночью на северо-востоке области ож...
Минфин Казахстана привлек 2,5 млрд долларов через выпуск еврооблигаций
1 год назад
Из него следует, что 24 июня 2025 года Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов, в том числе:7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов с купонной ставкой 5%. 12-летний выпуск на ...
Непогода и аномальная жара до +38°С обрушатся на Казахстан – прогноз на выходные от "Казгидромета"
3 месяца назад
Об этом говорится в прогнозе на 13-15 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":"В ближайшие дни на территории Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода с дождями и гроз...
Токаев поручил принять меры против киберугроз в Казахстане
1 год назад
Согласно опубликованным данным Акорды, глава государства напомнил, что в недавнем Послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности. Мат...
Президент сменил двух послов Казахстана
2 недели назад
Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в Акорде."Указами главы государства:Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Малайзии, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республи...
Две стороны одного озера: насколько готов Алаколь к приему туристов этим летом
1 год назад
Более 200 баз отдыха общей вместимостью 15 тыс. человек принимают туристов в северо-восточной части побережья Алаколя в местном селе Кабанбай. На набережной работают более 50 заведений общественного питания, есть магазины, аптеки и автовокзал. П...
Обрушение шахты в области Улытау: найдены тела шахтеров рудника
1 год назад
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, их личности устанавливают. В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Продолжается поиск седьмого человека.
➤