Войти

Подпольная "криптоимперия": в Казахстане прокрутили 3,5 млрд тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 2 марта 2026 года рассказали, что подозреваемый организатор ОПГ, не имея необходимых разрешений, наладил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Для этого он собрал команду, где у каждого была своя роль. Участники занимались поиском людей, на которых оформлялись банковские карты и аккаунты на криптобиржах (дропперы), проводили финансовые операции и затем обналичивали полученные средства.

"Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже OKX. Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводили в иностранную валюту", – раскрыли схему в АФМ.
Общая сумма операций с цифровыми активами, проведенных этой группой, составила свыше 3,5 миллиарда тенге.

Поделиться:

Смотрите также:

В правительстве объяснили, как Казахстан собирается достичь 6% роста ВВП
1 год назад
В правительстве РК обсудили составляющие роста ВВП страны за пять месяцев этого года и возможности интенсификации динамики развития отраслей, дающих наибольший вклад в экономику. «Промышленность остается ...
В какие страны Казахстан экспортирует больше всего муки
2 года назад
За январь–октябрь 2023 года в РК произвели 2,7 млн тонн муки из зерновых культур и смесей из них тонкого помола — на 1% больше, чем годом ранее, пишет Energyprom.kz.  Большая часть выпуска пришлась на изготовление пшеничной муки мелкого помола: ...
В Solva раскрыли имя нового акционера
2 года назад
27 декабря Forbes.kz опубликовал материал, в котором рассказал о вхождении в состав участников МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) нового акционера – частной компании Neo Crystal Holdings Ltd. Информация о том, что это за компания, не раскрывалась, публичн...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 февраля
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,28 тенге, евро – 518,41 тенге, рубля – 5,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 те...
Шаяхметова предложила привлекать в РК российских несанкционных инвесторов
2 года назад
На Международном биржевом форуме, организованном KASE в четверг, 16 ноября, в Алматы, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова высказала мнение о налоге на доход от ГЦБ, который хотят вернуть для банков, и озвучила несколько предложений. Н...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 февраля
7 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496 тенге, евро – 588,01 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 493 тенге, продажи – 500 тенге. Курс евро в обмен...
Доллар резко подешевел на торгах в Казахстане
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге.Средневзвешенный курс юаня снизился на 0,98 тенге, составив 71,06 тенге.В обменных пунктах доллары покупают/продают по 512,82-518,34 тенге, евро – по 540,8...
Все побежали: почему казахстанские инвесторы активно покидали паевые фонды
2 года назад
По итогам 2023 года чистый отток средств из розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФы) сократился до 17,2 млрд, тогда как в 2022-м управляющие недосчитались 48 млрд тенге. Всего в системе коллективных инвестиций на начало 2024 года находилось свыш...
➤