Войти

224 млн долларов оборота: АФМ раскрыло новые подробности о крупнейшем криптосервисе СНГ

Отмечается, что ранее сообщалось о ликвидации "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов. В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок".Пресс-служба АФМ РК
По итогам крипторасследования, как уточнили в агентстве, осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.

Поделиться:

Смотрите также:

Майра Мелдебекова лишилась должности первого вице-министра просвещения РК
1 неделю назад
Об этом стало известно из заявления пресс-службы главы правительства.Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата.С...
Конфликт возле кальянной в Алматы перерос в стрельбу
1 год назад
Как рассказывают очевидцы, один из участников схватки ранен. Предполагается, что покинуть заведение ему помогли друзья.Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.
Переход в неположенном месте закончился трагедией в Алматы
10 месяцев назад
Инцидент произошел по пр. Райымбека, когда незнакомец, не воспользовавшись одним из двух надземных переходов, перебегал дорогу напротив рынков "Барлык" и "Алтын Орда". Фото: Zakon.kzАвтомобиль, направлявшийся в восточном направлении, в какой-то момен...
Как казахстанцы будут платить налоги
2 года назад
Журналисты отметили, что Налоговый кодекс касается не только предпринимателей, но и физлиц. Они поинтересовались, какие новшества их ждут.  Материал по теме ...
Ермек Кошербаев освобожден от должности акима ВКО и назначен зампремьера
1 год назад
Соответствующий документ 14 февраля 2025 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев:"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности".
Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань
1 год назад
По данным пресс-службы Акорды, в рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".Также пресс-служба президента поделилась фотографиями со встречи Токаева в...
Глава партии "Ак жол" Перуашев подтвердил задержание своего заместителя
1 год назад
Отвечая на вопрос журналистов, глава партии сообщил, что они направляли запрос в КНБ, так как первоначальная информация о задержании была неофициальной. "Вчера мы получили официальный ответ, что Васильев задержан. Нам дали контакты его адвокатов...
Инфляция выросла в Казахстане в феврале
2 года назад
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,8 процентных пункта), жилищные услуги (1,9 процентных пункта), одежда и обувь (1 процентный пункт).В структуре индекса потребительских цен (ИПЦ) цены за г...