Войти

Три квартиры и авто под арестом: раскрыта махинация с обналом на 356 млн тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 14 мая 2026 года рассказали, что, по данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

"Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС). В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля", – говорится в сообщении.
В итоге общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

В Астане 8 июня пройдет забег с медалями и призами для участников
11 месяцев назад
Мероприятие пройдет на территории спорткомплекса "Алатау" (со стороны улицы Ж. Ташенова). Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 4 километра.
Нападение на ребенка с ножом в лифте в Астане: эксперт объяснил возможные причины агрессии подростка
1 год назад
Спикер отметил, что у подростка диагноз "шизофрения и параноидный синдром" – это сложное психическое заболевание, характеризующееся нарушениями восприятия и мышления. "Несмотря на то, что большинство пациентов с диагнозом "шизофрения" довольно безоби...
Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
9 месяцев назад
В ведомстве отметили, что операция стала возможной благодаря поддержке властей Иордании и Израиля, а также Международного комитета Красного Креста.Фото: пресс-служба МИД РК
Сколько составляет средняя зарплата в Алматы
1 год назад
По информации ведомства, за первое полугодие 2024 года номинальные денежные доходы в среднем выросли на 22% до 292 тыс. тенге (по стране – на 9,2% до 201,1 тыс. тенге). В реальном выражении рост составил 11,6% (по стране – на 0,3%). "Среднемесячная з...
Сильные дожди, пыльные бури и пожарная опасность: погода 22 мая
1 год назад
По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории Казахстана будет под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди, грозы, град, усиление ветра. На юге, юго-востоке страны – пыльная буря. "На западе Мангыстауской, на западе, севере, юге Актюбинск...
Непогода обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение
11 месяцев назад
На востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке области порывы 15-17 м/с. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на западе Кызылординской области ожидается пыль...
В Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося шторма
5 месяцев назад
На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.Днем в горных районах Алматинской области временами ожидаетс...
Отдыхающих просят заранее выехать из Бурабая из-за опасной погоды на трассе до Астаны
4 месяца назад
По прогнозу синоптиков, возможны метель, порывистый ветер, снижение видимости и гололед. В связи с этим не исключены временные ограничения движения на республиканских автодорогах, в том числе на направлении Астана – Щучинск.Водителей, планирующих вые...