Войти

АФМ и Интерпол вернули из Южной Кореи беглого казахстанца

По данным следствия, озвученным АФМ, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы. Ее деятельность была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Известно, что схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.

Так, одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов.

В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге.

Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Подборка главных новостей за 27 ноября
2 года назад
В Жамбылской области на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай. В компании сообщили, что при производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили два проходчика Шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов ...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 2 февраля
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,64 тенге, евро – 485,61 тенге, рубля – 4,98 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 449 тенге, продажи – 453 те...
Новый филиал Home Credit Bank открылся в Шымкенте
2 года назад
Фото: Home Credit Bank Все эти суперуслуги будут доступны и в Шымкенте. Новая банковская точка не только даст возможность быть ближе к клиентам, но и позволит развивать долгосрочные и выгодные отношения с ними.
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 декабря
8 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,57 тенге, евро – 591,68 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 505,7 тенге, продажи – 512,7 тенге. Курс евро ...
Глава Нацбанка: Высока вероятность сохранения базовой ставки в ближайшее время
2 года назад
Во вторник, 12 марта, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов выступил на заседании правительства с докладом «Об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь-февраль 2024 года». Деловая активность в Казахс...
Бектенов раскритиковал госорганы за медленную проработку инвестиционных проектов
1 год назад
Бектенов отметил, что финансирование реального сектора экономики является решающим фактором динамичного экономического роста."Рост возможен при значительных инвестициях в производство, инфраструктуру, агропромышленный комплекс, транспорт и энергетику...
Курс доллара снизился на торгах 25 августа
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара составил 535,99 тенге, снизившись на 1,37 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,65 тенге (-0,04). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 74,95 тенге (+0,19).В обменных пунктах долла...
Курс доллара продолжил рост на торгах 30 сентября
11 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 549,06 тенге, поднявшись на 0,29 тенге. Курс рубля повысился до 6,64 тенге (+0,05). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,86 тенге (-0,04). В обменных пунктах долл...
➤