Войти

Покупали банковские счета за $200: в Алматы накрыли сеть черных казино с многомиллионным оборотом

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 8 сентября 2026 года рассказали, что подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денег через онлайн-платформу Rocket.do.

"Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего – в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет", – сообщили в АМФ.
Общий объем средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Поделиться:
Галерея:

Смотрите также:

Абылкасымова рассказала Токаеву о прощенных казахстанцам долгах по кредитам
1 год назад
По информации Акорды, Мадина Абылкасымова отчиталась об итогах развития финансового рынка за 2024 год, а также доложила, что банковский сектор сохраняет стабильность.Так, активы банков с начала 2024 года выросли на 19,7%, до 61,6 трлн тенге; кредитов...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 октября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,7 тенге, евро – 531,28 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 493 тен...
Курс доллара вырос на торгах 13 апреля
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,90 тенге, поднявшись на 1,71 тенге. Курс евро понизился до 553 тенге (-4,9).Курс российского рубля вырос до 6,21 тенге (+0,06).Курс китайского юаня на дневных торгах остался на уровне 69,40 ...
МВД: За 4 месяца в Казахстане изъяли 3,5 тонны наркотических веществ
1 год назад
За четыре месяца выявлено почти 3 тыс. наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта. Изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 кг синтетики, около 2 тонн марихуаны, 303 кг гашиша. Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъя...
Курсы валют в обменниках Алматы, Астаны и Шымкента на 8 сентября
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,55 тенге, евро – 533,75 тенге, рубля – 5,36 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 января
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,33 тенге, евро – 494,75 тенге, рубля – 5,12 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 450 тенге, продажи – 454 те...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 октября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,93 тенге, евро – 533,4 тенге, рубля – 5,04 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 487 тенге, продажи – 493 тен...
В Казахстане хотят отдать строительство ГПЗ «КазМунайГазу»
1 год назад
Два ключевых акционера в проекте Карачаганак компании Eni и Shell пока официально не информировали правительство Казахстана, что они прекращают работу по проекту газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганаке. Об этом со...
➤