Конфискованы пять квартир, три авто и два участка: чем обернулся бизнес двух жителей Костанайской области
По данным расследования, в 2024-2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний – ТОО "Союз-Костанай", ТОО "Экспресс Тенге", ТОО "Express Gold" и ТОО "Express.com".
"Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации. Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%".Пресс-служба АФМ РКПри этом, как отметили в агентстве, письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
