Войти

300 долларов за банковский счет на свое имя: на западе Казахстана раскрыли опасную схему интернет-мошенников

Подробностями 5 ноября 2025 года поделились в пресс-службе АФМ:

"Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя. После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые дропперы, получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества".
По данным агентства, общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

"В одном из эпизодов после блокировки банковской карты один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях. С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету".Пресс-служба АФМ
В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Поделиться:

Смотрите также:

«КазМунайГаз» приобрёл 60% в нефтегазовом проекте «Дунга»
2 года назад
«КазМунайГаз» (КМГ) завершил приобретение 100% акций в уставном капитале компании Total E&P Dunga GmbH у TotalEnergies EP Danmark A/S (дочерняя компания TotalEnergies). Таким образом, КМГ стал обладать 60% в проекте недропользования «Дунга». Об э...
Расходы на обслуживание госдолга в 2023 году выросли до 3,7 трлн тенге
2 года назад
Несмотря на то что Казахстан имеет сервисную экономику (в ВВП превалирует доля услуг), доходы в консолидированный бюджет преимущественно поступают от производства товаров (экспорт нефти). Это объясняет факт слабого роста налоговых отчислений даже при...
Курс доллара начал снижаться на торгах 19 августа
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,74 тенге, снизившись с предыдущей сессии на 0,21 тенге.Курс китайского юаня подрос на 0,40 пунктов, составив 67,09 тенге.В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 478,55-479,99 т...
Что происходит с долларом, евро и рублем: курсы валют в обменниках мегаполисов на 10 ноября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 491,71 тенге, евро – 529,97 тенге, рубля – 5,05 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Курс доллара упал на торгах 5 марта
4 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,36 тенге, снизился сразу на 6,13 тенге. Курс российского рубля понизился до 6,26 тенге (-0,16). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,77 тенге (-0,5). В обменных пунктах доллары...
Как вернуть ошибочно уплаченную сумму налога
1 год назад
В ИС "Параграф" отметили, что возврат и проведение зачета осуществляется путем подачи налогового заявления через: Кабинет налогоплательщика; портал электронного правительства еgov.kz, еgov.kz-mobile; мобильное приложение E-SalykAzamat. Возврат излишн...
Visa назначила нового регионального менеджера в Центральной Азии
1 год назад
В своей новой роли Санжар будет руководить бизнесом Visa в регионе с фокусом на расширении инновационных решений и цифровых платежей, а также на повышении ценности, которую Visa предоставляет своим партнерам – банкам, торговым предприятиям и держател...
Курс доллара снизился на торгах 16 сентября
10 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 539,54 тенге, снизившись на 1,49 тенге. Курс рубля подрос до 6,54 тенге (+0,09). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,87 тенге (-0,10). В обменных пунктах доллары...